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【推荐】外管局严打热钱跨境流动
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外管局严打“热钱”跨境流动
外管局严打“热钱”跨境流动 更新时间：2010-11-11 7:18:07 为合理引导跨境资金流动，应对打击“热钱”违规流入，维护我国涉外经济和金融安全，国家外汇管理局日前发布《关于加强外汇业务管理有关问题的通知》。
《通知》的主要内容包括：一是完善银行结售汇综合头寸管理，增加对银行按收付实现制计算的头寸余额实行下限管理。二是调整出口收结汇联网核查管理政策，下调出口收结汇联网核查来料加工收汇比例，严格办理待核查账户资金结汇或划转手续。三是严格金融机构短期外债指标和对外担保余额管理，严格控制银行超指标经营行为。四是加强外商投资企业境外出资管理，进一步明确实际缴款人与境外投资者不一致情况下的审核要求。五是加强境外上市募集资金调回结汇的真实性审核，严格支付结汇要求。六是规范境内机构和个人设立境外特殊目的公司的管理，并依法对违规企业和个人进行处罚。七是加大对违规银行的处罚力度，依法予以罚款、停止经营相关业务、通报批评等处罚，并追究负有直接责任的高级管理人员相关责任。
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